Text copied to clipboard!

Заглавие

Text copied to clipboard!

Мениджър по финансови престъпления

Описание

Text copied to clipboard!
Търсим опитен Мениджър по финансови престъпления, който да се присъедини към нашия екип и да ръководи усилията ни за предотвратяване, разследване и управление на финансови престъпления. Тази роля изисква задълбочено разбиране на регулаторните изисквания, аналитични умения и способност за работа с различни заинтересовани страни. Мениджърът по финансови престъпления ще бъде отговорен за разработването и прилагането на стратегии за намаляване на риска от финансови измами, пране на пари и други незаконни дейности. Основните задължения включват наблюдение на транзакции, анализ на подозрителни дейности и координация с регулаторни органи. Кандидатът трябва да има опит в управлението на екипи, както и в разработването на политики и процедури за съответствие. Освен това, ще бъде необходимо да се работи в тясно сътрудничество с правния отдел и други вътрешни екипи, за да се гарантира, че всички операции са в съответствие с местните и международните закони. Идеалният кандидат ще има силни аналитични умения, внимание към детайла и способност за вземане на бързи и информирани решения. Опитът в банкирането, финансите или правоприлагането ще бъде предимство. Ако сте мотивиран професионалист с желание да допринесете за сигурността и съответствието на финансовите операции, тази позиция е за вас.

Отговорности

Text copied to clipboard!
  • Разработване и прилагане на стратегии за предотвратяване на финансови престъпления.
  • Наблюдение и анализ на подозрителни транзакции и дейности.
  • Координация с регулаторни органи и правоприлагащи институции.
  • Обучение на служителите относно рисковете и превенцията на финансови престъпления.
  • Разработване и актуализиране на вътрешни политики и процедури за съответствие.
  • Изготвяне на доклади и анализи за ръководството относно рисковете и инцидентите.
  • Управление на екип от специалисти по финансови престъпления.
  • Сътрудничество с други отдели за осигуряване на съответствие с регулаторните изисквания.

Изисквания

Text copied to clipboard!
  • Бакалавърска или магистърска степен по финанси, право или свързана област.
  • Минимум 5 години опит в областта на финансовите престъпления, съответствието или разследванията.
  • Задълбочени познания за регулаторните изисквания и законодателството за финансови престъпления.
  • Опит в управлението на екипи и разработването на политики.
  • Силни аналитични и комуникационни умения.
  • Способност за работа под напрежение и вземане на бързи решения.
  • Опит с инструменти за мониторинг на транзакции и анализ на данни.
  • Владеене на английски език е предимство.

Потенциални въпроси за интервю

Text copied to clipboard!
  • Какъв е вашият опит в разследването на финансови престъпления?
  • Какви стратегии сте използвали за предотвратяване на финансови измами?
  • Как се справяте с работата под напрежение и вземането на бързи решения?
  • Какви инструменти и технологии сте използвали за мониторинг на транзакции?
  • Как бихте обучили екип относно рисковете от финансови престъпления?
  • Какви са основните предизвикателства в борбата с финансовите престъпления?
  • Как бихте реагирали на сигнал за подозрителна дейност?
  • Какви регулаторни промени следите и как те влияят на вашата работа?