Text copied to clipboard!
Заглавие
Text copied to clipboard!Мениджър по финансови престъпления
Описание
Text copied to clipboard!
Търсим Мениджър по финансови престъпления, който да се присъедини към нашия екип и да играе ключова роля в предотвратяването и разследването на финансови престъпления. Кандидатът ще бъде отговорен за разработването и прилагането на стратегии за борба с измамите, пране на пари и други незаконни финансови дейности. Тази роля изисква силни аналитични умения, внимание към детайлите и способност за работа в динамична среда. Мениджърът по финансови престъпления ще работи в тясно сътрудничество с други отдели, за да осигури съответствие с регулаторните изисквания и да минимизира рисковете за организацията. Идеалният кандидат ще има опит в управлението на екипи и ще може да комуникира ефективно с различни заинтересовани страни. Ние предлагаме конкурентно възнаграждение и възможности за професионално развитие в стабилна и иновативна компания.
Отговорности
Text copied to clipboard!- Разработване и прилагане на стратегии за предотвратяване на финансови престъпления.
- Разследване на подозрителни транзакции и дейности.
- Сътрудничество с правоприлагащите органи и регулаторни агенции.
- Обучение на персонала относно политики и процедури за съответствие.
- Поддържане на актуални знания за регулаторните изисквания.
- Изготвяне на доклади и анализи за ръководството.
- Управление на екип от специалисти по финансови престъпления.
- Идентифициране и оценка на рисковете за организацията.
Изисквания
Text copied to clipboard!- Бакалавърска степен в областта на финансите, правото или свързана област.
- Минимум 5 години опит в областта на финансовите престъпления.
- Силни аналитични и изследователски умения.
- Отлични комуникационни и презентационни умения.
- Способност за работа под напрежение и в динамична среда.
- Опит в управлението на екипи.
- Знания за регулаторните изисквания и стандарти.
- Сертификати като CAMS или CFE са предимство.
Потенциални въпроси за интервю
Text copied to clipboard!- Какъв е вашият опит в разследването на финансови престъпления?
- Какви стратегии сте използвали за предотвратяване на измами?
- Как се справяте с работата под напрежение?
- Какви са вашите методи за обучение на персонала?
- Как поддържате актуални знания за регулаторните изисквания?
