Text copied to clipboard!
Заглавие
Text copied to clipboard!Мениджър по финансови престъпления
Описание
Text copied to clipboard!
Търсим опитен Мениджър по финансови престъпления, който да се присъедини към нашия екип и да ръководи усилията ни за предотвратяване, разследване и управление на финансови престъпления. Тази роля изисква задълбочено разбиране на регулаторните изисквания, аналитични умения и способност за работа с различни заинтересовани страни. Мениджърът по финансови престъпления ще бъде отговорен за разработването и прилагането на стратегии за намаляване на риска от финансови измами, пране на пари и други незаконни дейности.
Основните задължения включват наблюдение на транзакции, анализ на подозрителни дейности и координация с регулаторни органи. Кандидатът трябва да има опит в управлението на екипи, както и в разработването на политики и процедури за съответствие. Освен това, ще бъде необходимо да се работи в тясно сътрудничество с правния отдел и други вътрешни екипи, за да се гарантира, че всички операции са в съответствие с местните и международните закони.
Идеалният кандидат ще има силни аналитични умения, внимание към детайла и способност за вземане на бързи и информирани решения. Опитът в банкирането, финансите или правоприлагането ще бъде предимство. Ако сте мотивиран професионалист с желание да допринесете за сигурността и съответствието на финансовите операции, тази позиция е за вас.
Отговорности
Text copied to clipboard!- Разработване и прилагане на стратегии за предотвратяване на финансови престъпления.
- Наблюдение и анализ на подозрителни транзакции и дейности.
- Координация с регулаторни органи и правоприлагащи институции.
- Обучение на служителите относно рисковете и превенцията на финансови престъпления.
- Разработване и актуализиране на вътрешни политики и процедури за съответствие.
- Изготвяне на доклади и анализи за ръководството относно рисковете и инцидентите.
- Управление на екип от специалисти по финансови престъпления.
- Сътрудничество с други отдели за осигуряване на съответствие с регулаторните изисквания.
Изисквания
Text copied to clipboard!- Бакалавърска или магистърска степен по финанси, право или свързана област.
- Минимум 5 години опит в областта на финансовите престъпления, съответствието или разследванията.
- Задълбочени познания за регулаторните изисквания и законодателството за финансови престъпления.
- Опит в управлението на екипи и разработването на политики.
- Силни аналитични и комуникационни умения.
- Способност за работа под напрежение и вземане на бързи решения.
- Опит с инструменти за мониторинг на транзакции и анализ на данни.
- Владеене на английски език е предимство.
Потенциални въпроси за интервю
Text copied to clipboard!- Какъв е вашият опит в разследването на финансови престъпления?
- Какви стратегии сте използвали за предотвратяване на финансови измами?
- Как се справяте с работата под напрежение и вземането на бързи решения?
- Какви инструменти и технологии сте използвали за мониторинг на транзакции?
- Как бихте обучили екип относно рисковете от финансови престъпления?
- Какви са основните предизвикателства в борбата с финансовите престъпления?
- Как бихте реагирали на сигнал за подозрителна дейност?
- Какви регулаторни промени следите и как те влияят на вашата работа?